Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in 
 Milano, presso gli Uffici di Progestim S.p.a., via Locatelli n. 1, il 
 giorno 26 aprile 2004 alle ore 12,30 in prima convocazione e, 
 occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 27 aprile 2004, 
 stessi ora e luogo, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 2003, relazione 
 del Consiglio di amministrazione sulla gestione, relazione del 
 Collegio sindacale e relazione della societa' di revisione; 
 deliberazioni relative; 
       2. Nomina del Consiglio di amministrazione, previa 
 determinazione del numero dei componenti; determinazione del 
 compenso. Nomina del presidente; 
       3. Nomina del Collegio sindacale e del suo presidente, previa 
 determinazione dei relativi compensi. 
 
 
      Hanno diritto di intervenire gli azionisti che abbiano 
 depositato le azioni presso la sede sociale ai sensi di statuto. 
 
     Torino, 24 marzo 2004 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                   Il presidente: Jonella Ligresti                    
                                                                      
S-7179 (A pagamento).