Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in 
 Milano, presso gli Uffici di Progestim S.p.a., via Locatelli n. 1, il 
 giorno 26 aprile 2004 alle ore 12 in prima convocazione e, 
 occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 27 aprile 2004, 
 stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 2003, relazione 
 del Consiglio di amministrazione sulla gestione, relazione del 
 Collegio sindacale e relazione della societa' di revisione; 
 deliberazioni relative; 
       2. Verifica di eventuali cause di decadenza in capo ai 
 componenti del Collegio sindacale: eventuale nomina di sindaci. 
 
      Hanno diritto di intervenire gli azionisti che abbiano 
 depositato le azioni presso la sede sociale ai sensi di statuto. 
 
     Torino, 24 marzo 2004 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                    Il presidente: Carmelo Caruso                     
                                                                      
S-7181 (A pagamento).