I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in 
 Milano, via Conservatorio n. 15, presso la Finitalia S.p.a., per il 
 giorno 26 aprile 2004 alle ore 12,30, in prima convocazione, ed 
 occorrendo per il giorno 27 aprile 2004, stessi luogo ed ora, in 
 seconda convocazione, con il seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Bilancio al 31 dicembre 2003. Relazione del Consiglio di 
 amministrazione sulla gestione. Relazione del Collegio sindacale ai 
 sensi dell'art. 153, decreto legislativo n. 58/1998. Deliberazioni 
 inerenti e conseguenti; 
       2. Nomina del Consiglio di amministrazione previa 
 determinazione del numero dei consiglieri e della durata in carica; 
       3. Fissazione del compenso al Consiglio di amministrazione per 
 l'esercizio 2004; 
       4. Nomina del Collegio sindacale e del suo presidente per il 
 triennio 2004, 2005 e 2006 e determinazione dei relativi compensi. 
 
      L'intervento in assemblea e' regolato dall'art. 2370 del Codice 
 civile. 
      I depositi dei titoli azionari dovranno essere effettuati presso 
 lasede sociale. 
              Systema Compagnia di Assicurazioni S.p.a.               
                    Il presidente: Alberto Marras                     
                                                                      
S-7189 (A pagamento).