I signori azionisti sono invitati a riunirsi in assemblea 
 ordinaria il giorno 27 aprile 2004 alle ore 9,30, presso gli uffici 
 della Poligrafici Editoriale S.p.a., in Bologna, via de' Gombruti n. 
 13, per la trattazione del seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Bilancio al 31 dicembre 2003, relazione degli amministratori 
 sulla gestione, relazione del Collegio sindacale e deliberazioni 
 relative; 
       2.Nomina del Consiglio di amministrazione per il triennio 
 2004/2006, previa determinazione del numero dei consiglieri; 
       3. Nomina del Collegio sindacale per il triennio 2004/2006 e 
 determinazione dell'emolumento; 
       4. Conferimento, ai sensi del decreto legislativo n. 58/98, per 
 il triennio 2004/2006 a societa' di revisione, degli incarichi di 
 revisione dei bilanci. 
 
      Per intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno depositare 
 presso le casse sociali le loro azioni almeno cinque giorni prima 
 della data fissata per la riunione. 
      Occorrendo una seconda convocazione questa sara' tenuta il 
 giorno 3 maggio 2004 stesso luogo ed ora. 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
              Il presidente: dott. Andrea Riffeser Monti              
                                                                      
S-7212 (A pagamento).