Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria          
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e   
 straordinaria il giorno 30 aprile 1999 alle ore 18,30 in prima   
 convocazione presso la sede sociale ed occorrendo, in seconda   
 convocazione il giorno 9 maggio 1999 alle ore 9,30 presso i medesimi   
 locali, per deliberare sul seguente   
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria:   
       1. Proposta di modificazione dei seguenti articoli dello   
 statuto sociale della Banca:   
       art. 10 - Acquisto della qualita' di socio;   
         art. 28 - Composizione e nomina del Consiglio di   
 amministrazione;   
       art. 36 - Comitato esecutivo, Consigliere delegato;   
       art. 47 - Ripartizione degli utili;   
       artt. 49-50-52 - Disposizioni transitorie.   
 
    Parte ordinaria:   
       1. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1998, della   
 relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione e proposta   
 di ripartizione dell'utile, della relazione del Collegio sindacale,   
 deliberazionirelative;   
       2. Assunzione da parte della banca degli oneri per sanzioni   
 tributarie conseguenti a violazioni commesse senza dolo o colpa   
 grave, ai sensi dell'art. 11, comma 6. del decreto legislativo 18   
 dicembre 1997, n. 472;   
  3. Nomina di un sindaco effettivo, di un sindaco supplente, di un   
 Proboviro effettivo e di un Proboviro supplente;   
       4. Incarico di revisione del bilancio a societa' di revisione   
 abilitata e determinazione del corrispettivo da corrisponderle.   
 
      L'intervento in assemblea e' regolato dalla legge e dallo   
 statutosociale.   
     Velletri, 30 marzo 1999   
 
              Banca Popolare del Lazio Soc. Coop. a r.l.              
                p. Il presidente: avv. Giulio Pizzuti                 
                Il vice presidente: rag. Italo Ciarla                 
                                                                      
S-7216 (A pagamento).