Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori azionisti della Bortolotti & Damiani S.p.a. sono 
 convocati in assemblea, per il giorno 26 aprile 2004 alle ore 17 in 
 prima convocazione presso lo studio del notaio Mistretta in Brescia 
 (BS), via Malta n. 7/C ed occorrendo, in seconda convocazione per il 
 giorno 27 aprile 2004 alla stessa ora e nello stesso luogo, per 
 discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    1. Parte straordinaria: 
     Modifica atto costitutivo: aumento capitale sociale. 
 
    2. Parte ordinaria: 
     Delibere ai sensi dell'art. 2364 del Codice civile. 
 
      Si rammenta che ai sensi dell'art. 4 della legge 29 dicembre 
 1962, n. 1745, possono intervenire all'assemblea gli azionisti che 
 abbiano depositato le azioni almeno 5 giorni prima dell'assemblea. 
 
     Milzano, 29 marzo 2004 
                               L'amministratore unico: Romano Damiani.
S-7218 (A pagamento).