Viale Certosa n. 222 - 20156 Milano
    Capitale sociale L. 176.800.000.000
    Iscritta al Tribunale di Milano reg. soc. n. 118731
    Codice fiscale n. 01677750158
      I signori azionisti sono convocati nelle seguenti quattro
 assemblee in Milano, largo Augusto n. 10, presso il Jolly Hotel
 President per discutere e deliberare sul seguente
    Ordine del giorno:
      Assemblea ordinaria: in prima convocazione per il giorno 27
 giugno 1992 alle ore 9 e per il giorno 30 giugno 1992 alle ore 15,30
 in seconda convocazione:
      Delibere ex art. 2364 del Codice civile, ex art. da 2390 al 2396
 del Codice civile inclusi, ed ex art. 2407.
      Assemblea straordinaria per i soci possessori di sole azioni
 privilegiate: in prima convocazione per il giorno 27 giugno 1992 alle
 ore 10 e per il giorno 30 giugno 1992 alle ore 16,30 in seconda
 convocazione:
      Consenso alla trasformazione di tutte le azioni privilegiate in
 ordinarie.
      Assemblea straordinaria per i soci possessori di sole azioni
 ordinarie: in prima convocazione per il giorno 27 giugno 1992 alle
 ore 10,30 e per il giorno 30 giugno 1992 alle ore 17 in seconda
 convocazione:
      Consenso alla trasformazione in sole azioni ordinarie
 dell'intero ammontare del capitale sociale.
      Assemblea straordinaria generale di tutti i soci: in prima
 convocazione per il giorno 27 giugno 1992 alle ore 11 e per il giorno
 30 giugno 1992 alle ore 17,30 in seconda convocazione:
      1. Conversione di tutte le azioni privilegiate in azioni
 ordinarie dell'intero capitale sociale con contemporaneo annullamento
 delle azioni privilegiate;
      2. Approvazione di nuovo testo dello statuto sociale analogo a
 quello gia' in vigore nelle altre societa' del gruppo Basilese
 d'Assicurazioni per l'Italia.
      Ai sensi di statuto possono intervenire gli azionisti che,
 almeno cinque giorni prima di quello fissato per le assemblee,
 avranno depositato le azioni unicamente presso la sede sociale in
 Milano, viale Certosa n. 222, oppure presso le seguenti Banche
 incaricate: Banca Commerciale Italiana, Banco Ambrosiano Veneto,
 Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde, Credito Lombardo, Banca
 Carige S.p.a.
    Milano, 18 maggio 1992
    L'amministratore delegato: dott. Ferdinando Menconi.
S-7219 (A pagamento).