I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il 
 giorno 29 aprile 2004 alle ore 12 presso la sede sociale in Bologna, 
 via Zamboni n. 25, in prima convocazione ed occorrendo il giorno 25 
 maggio 2004 stesso luogo, ore 12, in seconda convocazione, per 
 deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
     1. Bilancio al 31 dicembre 2003 e relativa nota integrativa; 
     2. Relazione del Collegio sindacale; 
     3. Nomina del Collegio sindacale; 
     4. Determinazione compenso degli amministratori; 
     5. Varie ed eventuali. 
 
    Parte straordinaria: 
       1. Modifiche statutarie ed approvazione del nuovo testo di 
 statuto. 
 
    Deposito delle azioni ai sensi di legge presso la sede sociale. 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
          Il presidente: prof. Fabio Alberto Roversi Monaco           
                                                                      
S-7220 (A pagamento).