I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il 
 giorno 29aprile2004 alle ore 10 presso la sede sociale in Milano, via 
 G.Gozzi n. 1/A, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 20 
 maggio 2004 stessa ora e stesso luogo, in seconda convocazione, per 
 deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2003, relazione sulla 
 gestione, relazione del Collegio sindacale, relazione di 
 certificazione della societa' di revisione e deliberazioni 
 conseguenti; 
     2. Nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione; 
     3. Nomina dei due amministratori delegati; 
       4. Determinazione del compenso annuo dei consiglieri di 
 amministrazione per l'esercizio 2004; 
       5.Conferimento incarico di revisione contabile per il triennio 
 2004-2006. 
 
      Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti che 
 avranno depositato le loro azioni presso la sede della societa' 
 oppure presso la Banca Intesa secondo le norme di legge. 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                     Gli amministratori delegati:                     
              ing. Nordine Cherouati - ing. C.E. Gramola              
                                                                      
S-7230 (A pagamento).