Sede legale in Bergamo, via G. Camozzi n. 124
    Capitale sociale versato lire 272 miliardi
    Iscritta presso il Tribunale di Bergamo al n. 694 reg. soc.
    Codice fiscale n. 00637110164 - Partita IVA n. 00223700162
      Gli azionisti possessori di azioni di risparmio sono convocati
 in assemblea speciale in prima convocazione il giorno 22 giugno 1992
 alle ore 11, in Bergamo, via Madonna della Neve n. 8, ed in seconda
 convocazione per il giorno 23 giugno 1992, stessa ora e medesimo
 luogo, per deliberare sul seguente
    Ordine del giorno:
      Nomina del rappresentante comune per il triennio 1992-1993-1994
 e determinazione del compenso.
      Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti
 possessori di azioni di risparmio che abbiano depositato le azioni
 almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza, presso
 la sede sociale in Bergamo, via G. Camozzi n. 124, o presso i
 seguenti istituti: Banca Nazionale del Lavoro, Banco di Napoli,
 Istituto Bancario San Paolo di Torino, Monte dei Paschi di Siena,
 Banca Commerciale Italiana, Banco di Roma, Credito Italiano, Banco
 Ambrosiano Veneto, Credito Bergamasco, Banca Provinciale Lombarda,
 Banca Popolare di Bergamo, Cassa di Risparmio delle Provincie
 Lombarde, Monte Titoli S.p.a. - Milano, per i titoli dalla stessa
 amministrati.
      All'estero per mandato delle Casse incaricate, a sensi di legge:
 Finter Banck Zurich - Zurigo; Credit Suisse - Zurigo; Societe de
 Banque Suisse - Zurigo; Union de Banques Suisses - Zurigo.
    Bergamo, 12 maggio 1992
    p. Il Consiglio di amministrazione:
    Il presidente: avv. Giovanni Giavazzi
S-7242 (A pagamento).