Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per le ore 
 18,30 di venerdi' 30 aprile 2004 e occorrendo, in seconda 
 convocazione per venerdi' 7 maggio 2004 alle ore 14,30 presso la sede 
 legale della societa' in Padova, corso Garibaldi nn. 22/26, per 
 deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Bilancio esercizio 2003, relazioni del Consiglio di 
 amministrazione sulla gestione e del Collegio sindacale, 
 deliberazioni conseguenti; 
       2. Nomina del Consiglio di amministrazione per il triennio 
 2004/2006 previa determinazione del numero dei suoi componenti e 
 determinazione del relativo compenso; 
       3. Nomina del Collegio sindacale e del suo presidente per il 
 triennio 2004/2006, determinazione degli emolumenti. 
 
      Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che abbiano 
 depositato le azioni, almeno cinque giorni prima, presso la sede 
 sociale oppure presso la Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo S.p.a. 
     Padova, 30 marzo 2004 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                  Il presidente: avv. Augenti Carlo                   
                                                                      
S-7243 (A pagamento).