Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria presso la sede sociale, in Bologna, via Indipendenza n. 
 2, per il giorno venerdi' 24 aprile 1998 alle ore 9, in prima 
 convocazione, e, occorrendo, per il giorno lunedi' 27 aprile 1998, in 
 seconda convocazione, stessa ora e luogo, per deliberare 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 1997 e relativa nota 
 integrativa, Relazione sulla gestione e relazione del Consiglio 
 sindacale. Deliberazioni relative; 
     2. Nomina cariche sociali; 
     3. Determinazione compensi per gli amministratori; 
       4. Polizza responsabilita' civile di amministratori, sindaci e 
 personale direttivo; 
     5. Varie ed eventuali. 
 
 
    Parte straordinaria: 
       1. Proposta di capitalizzazione della societa' mediante 
 incremento massimo dell'aumento capitale sociale di L. 60.000.000.000 
 e/o emissione prestito subordinato obbligazionario anche convertibile 
 fino a L. 60.000.000.000. 
 
    2. Modifiche statuto sociale. 
  Potranno intervenire alla assemblea gli azionisti che avranno 
 depositato le azioni a norma di legge presso la sede della societa' o 
 presso la Cassa di Risparmio in Bologna S.p.a.. 
 
     Bologna, 3 aprile 1998 
 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
            L'amministratore delegato: dott. Mario Fantini            
                                                                      
S-7258 (A pagamento).