Convocazione assemblea straordinaria e ordinaria           
                                                                      
      E' convocata presso la sala riunioni della societa' Hera Rimini 
 S.r.l. in via Dario Campana n. 65, Rimini, l'assemblea straordinaria 
 e ordinaria dei soci per il giorno 29 aprile 2004 alle ore 12 in 
 prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione per il 
 giorno 30 aprile 2004 alle ore 12 stesso luogo, per discutere e 
 deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria: 
       1. Proposta di adozione di un nuovo testo di statuto sociale in 
 considerazione alle modifiche resesi necessarie ed opportune per 
 adeguarlo alla nuova normativa sui servizi pubblici locali (decreto 
 legislativo n. 26/2000), al nuovo diritto societario (decreto 
 legislativo n. 6/2003) ed alle esigenze operative della societa'. 
 
    Parte ordinaria: 
       1. Presentazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 
 dicembre 2003 (stato patrimoniale, conto economico e nota 
 integrativa), della relazione sulla gestione predisposta dal 
 Consiglio d'amministrazione e della relazione del Collegio sindacale: 
 deliberazioni relative; 
       2. Nomina dei componenti il nuovo Consiglio di amministrazione 
 e Collegio sindacale. Nomina del presidente e del vice presidente del 
 Consiglio d'amministrazione. Nomina del revisore contabile. 
 Determinazione del compenso spettante ai membri del Consiglio di 
 amministrazione, del Collegio sindacale e del revisore contabile; 
     3. Varie ed eventuali. 
 
      Ogni azionista che ha acquisito il diritto di intervenire potra' 
 farsi rappresentare nell'assemblea da un terzo che non sia ne' 
 amministratore, ne' sindaco, ne' dipendente della societa', 
 conferendogli delega per iscrittto. 
     Rimini, 30 marzo 2004 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                         dott. Paolo Zaghini                          
                                                                      
S-7259 (A pagamento).