I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria dei 
 soci presso la sede legale della FIN. AD Bologna S.p.a., via 
 Villanova n. 29/7, Castenaso, frazione Villanova (BO), per il giorno 
 29 aprile 2004 alle ore 11 ed occorrendo in seconda convocazione per 
 il giorno 11 maggio 2004 stessa ora e stesso luogo, per discutere e 
 deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2003 
 corredato dalla relazione sulla gestione; lettura della relazione del 
 Collegio sindacale, deliberazioni relative; 
     2. Ratifica cooptazione di un consigliere; 
     3. Nomina Collegio sindacale; 
     4. Regolamento attivita' finanziaria; 
     5. Varie ed eventuali. 
 
    Deposito delle azioni presso la sede sociale ai sensi di legge. 
     Villanova di Castenaso, 30 marzo 2004 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                       Carbonari Filippo-Maria                        
                                                                      
S-7260 (A pagamento).