Convocazione assemblea ordinaria e straordinaria           
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria presso la sede amministrativa di via Trieste n. 37/A, 
 Sondrio, per il giorno giovedi' 29 aprile 2004 alle ore 8,30, in 
 prima convocazione e, occorrendo, per il giorno venerdi' 30 aprile 
 2004 alle ore 16,30 in seconda convocazione, presso la Sala 
 Consigliare dell'amministrazione provinciale di Sondrio in via 
 Vittorio Veneto n. 28, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria: 
       1. Modifiche allo statuto finalizzate all'adeguamento dello 
 stesso alla riforma del diritto societario (decreto legislativo 17 
 gennaio 2003, n. 6) e ad altre esigenze organizzative e precisamente: 
         parziale riformulazione degli articoli 2, 3, 5, 7, 11, 12, 
 13, 14, 15, 16, 17, 23 e 25; 
         soppressione articolo 8 dello statuto con conseguente 
 rinumerazione dei seguenti articoli; 
         introduzione di n. 2 nuovi articoli dello statuto riguardanti 
 rispettivamente il recesso dei soci ed il controllo contabile della 
 societa'; 
         eventuali altre proposte di variazione di norme statutarie 
 direttamente conseguenti alla riforma del diritto societario. 
 
    Parte ordinaria: 
       1. Esame ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 2003 
 erelazioni accompagnatorie; 
     2. Nomina amministratori per il triennio 2004/2006; 
       3.Comunicazione componente espresso ai sensi dell'articolo 2449 
 del Codice civile e conseguente presa d'atto; 
     4. Determinazione compenso agli amministratori; 
       5. Nomina del Collegio sindacale e del suo presidente per il 
 triennio 2004/2006; 
       6. Nomina del revisore contabile o della societa' di revisione 
 per il triennio 2004/2006. 
       Sondrio, 30 marzo 2004 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                  Il presidente: Sergio Cioccarelli                   
                                                                      
S-7261 (A pagamento).