Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria          
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria presso la 'Fattoria Paradiso', via Palmeggiana n. 285, 
 47032 Capocolle di Bertinoro (FC) in prima convocazione per il giorno 
 29 aprile 2004 alle ore 7 ed in seconda il giorno 8 maggio 2004 ore 9 
 stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
     1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2003; 
     2. Nomina componenti Consiglio di amministrazione; 
     3. Nomina componenti Collegio sindacale; 
       4. Delibera compensi dei componenti il Consiglio di 
 amministrazione ed i componenti il Collegio sindacale, per il 
 triennio. 
 
    Parte straordinaria: 
       5. Modifiche statutarie ed adeguamento alla luce del nuovo 
 diritto societario introdotto con decreto legislativo 17 gennaio 
 2003, n. 6 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 
 2003 in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366. 
 
 
    Parte ordinaria: 
     6. Regolamenti interni, approvazione; 
     7. Varie ed eventuali. 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                           Betti Francesco                            
                                                                      
S-7266 (A pagamento).