L'assemblea straordinaria degli azionisti e' convocata presso la 
 sede legale in Limone Piemonte, via Roma n. 38, il giorno 29 aprile 
 2004 alle ore 18 in prima convocazione ed occorrendo in seconda 
 convocazione il giorno 30 aprile 2004, in Cuneo, piazza Boves n. 3, 
 alle ore 21, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
     1. Emissione prestito obbligazionario convertibile; 
       2.Proroga scadenza aumento capitale sociale deliberato il 16 
 aprile 2003; 
       3.Modifiche per adeguamento dello statuto sociale alle nuove 
 norme di diritto societario. 
 
 
      Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che abbiano 
 depositato entro i termini di legge i certificati azionari presso la 
 sede della societa' o presso le seguenti banche: 
     Banca Regionale Europea dipendenza di Limone Piemonte; 
     Banca Popolare di Novara sede di Cuneo, piazza Galimberti n. 1; 
     Banca Popolare di Novara dipendenza di Limone Piemonte. 
 
       Limone Piemonte, 30 marzo 2004 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                          Morzenti Giovanni                           
                                                                      
S-7268 (A pagamento).