Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in 
 Milano, Galleria Passarella n. 2, per il giorno 27 aprile 2004 alle 
 ore 12 in prima convocazione, ed occorrendo, il giorno 20 maggio 2004 
 medesimo luogo ed ora, in seconda convocazione, per deliberare sul 
 seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Esame ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 2003 e 
 relazione sulla gestione; relazione del Collegio sindacale; 
 deliberazioni inerenti e conseguenti; 
       2. Nomina del Consiglio di amministrazione e determinazione del 
 relativo compenso; 
       3. Nomina del Collegio sindacale e del suo presidente, 
 determinazione del relativo compenso; 
       4. Modifiche statutarie decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 
 6; 
     5. Varie ed eventuali. 
 
      Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che avranno 
 depositato le loro azioni presso la cassa sociale o presso la Cassa 
 di Risparmio di Parma e Piacenza sede di Milano almeno cinque giorni 
 antecedenti la data della riunione. 
 
     Villa Guardia, 29 marzo 2004 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                      dott.ssa Laura Iris Ferro                       
                                                                      
S-7269 (A pagamento).