I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria presso la sede sociale di Collecchio (PR), via del 
 Conventino n. 1, per il giorno 27 aprile 2004 alle ore 17 e, 
 occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 28 aprile 2004 alle 
 ore 11, stesso luogo, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
     1. Comunicazioni del presidente; 
       2.Presentazione ed approvazione del bilancio di esercizio al 31 
 dicembre 2003, corredato dalla relazione del Consiglio di 
 amministrazione sulla gestione e dalle relazioni del Collegio 
 sindacale e della societa' di revisione; deliberazioni inerenti e 
 conseguenti; 
       3. Proposta di destinazione e di distribuzione dell'utile netto 
 di esercizio; 
     4. Nomina di amministratori previa determinazione del numero; 
     5. Incarico a societa' di revisione. 
 
    Parte straordinaria: 
       1. Proposte di modifica testo statutario (artt. 2.2; 3.1; 5; 
 9.1; 9.2; 10.1; 10.2; 10.3; 12; 12.3; 14.1; 15; 16; 17.1; 18.2; 25.1; 
 29.2; 35; 35.3; 35.4; 36; 36.1; 38; 38.1 e 39); 
     2. Approvazione nuovo testo aggiornato dello statuto sociale. 
 
 
      Ai sensi dell'art. 2370 del Codice civile possono intervenire 
 all'assemblea i soci che abbiano depositato le azioni cinque giorni 
 prima presso la sede sociale o presso le banche socie. 
                                        Il presidente: Sergio Capatti.
S-7275 (A pagamento).