Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria          
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria, presso la sala del Vecchio Consiglio della Residenza 
 municipale di Modena, in via Scudari n. 20 per il giorno 30 aprile 
 2004 alle ore 13,30 in prima convocazione, ed occorrendo in seconda 
 convocazione per il giorno 7 maggio 2004, stessi luogo ed ora, per 
 discutere sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Approvazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2003, 
 della nota integrativa, della relazione sulla gestione e della 
 relazione del Collegio sindacale: deliberazioni conseguenti; 
       2. Determinazione degli emolumenti al Consiglio di 
 amministrazione. 
 
    Parte straordinaria: 
       1. Proposta di modifica dello statuto sociale per adeguamento 
 dello stesso al decreto legislativo n. 6/2003. Fra le altre, 
 introduzione del 'Diritto di recesso' (art. 12), di 'Patrimoni 
 destinati ad uno specifico affare (art. 13), emissione di 
 obbligazioni (art. 14) e rinumerazione degli articoli successivi. 
 
 
      Possono partecipare all'assemblea gli azionisti in possesso 
 dell'apposita certificazione prevista dal decreto legislativo 24 
 febbraio 1998, n. 58 e dal decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 
 213, rilasciata da istituti di credito ed intermediari aderenti al 
 sistema di gestione accentrata Monte Titoli. 
     Modena, 29 marzo 2004 
                   Il Consiglio di amministrazione                    
            Il presidente: dott.ssa Maria Luisa Cantaroni             
                                                                      
S-7276 (A pagamento).