Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria          
                                                                      
      I soci, amministratori e sindaci della societa' sono convocati 
 in assemblea presso la sede legale in via Dei Mille n. 19, Riccione 
 (RN), il 26 aprile 2004 alle ore 17,30, in prima convocazione, ed 
 occorrendo in seconda convocazione martedi' 27 aprile 2004 stessa ora 
 e luogo, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Presentazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 
 dicembre 2003 (stato patrimoniale, conto economico e nota 
 integrativa) predisposto dal Consiglio di amministrazione e della 
 relazione predisposta dal Collegio sindacale: deliberazioni 
 conseguenti; 
     2. Compenso amministratori; 
     3. Varie ed eventuali. 
 
    Parte straordinaria: 
       1. Proposta copertura volontaria delle perdite di esercizio 
 maturate fino al 31 dicembre 2003, ammontanti complessivamente ad 
 Euro 531.617,00 mediante riduzione del capitale sociale con 
 annullamento delle azioni in proporzione a quelle possedute da 
 ciascun azionista. 
 
      La partecipazione all'assemblea e' regolata dalle norme di legge 
 e dallo statuto. 
 
     Riccione, 30 marzo 2004 
                               Il presidente: dott. Giorgio Montanari.
S-7279 (A pagamento).