I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria presso la sede sociale in Predappio (FC), via 
 Provinciale n. 41, in prima convocazione il giorno domenica 25 aprile 
 2004 alle ore 13, ed occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 
 lunedi' 26 aprile 2004 alle ore 17,30 stesso luogo, per discutere e 
 deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
     1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2003; 
     2. Nomina Consiglio di amministrazione; 
     3. Varie ed eventuali. 
 
    Parte straordinaria: 
       1. Sostituzione integrale dello statuto sociale con uno nuovo, 
 redatto in forma aggiornata in conformita' alla nuova normativa in 
 materia di societa' di capitali e di procedimenti relativi al diritto 
 societario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 223-bis delle 
 disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni 
 transitorie. 
 
       Predappio, 31 marzo 2004 
                                        Il presidente: Ugolini Nicola.
S-7280 (A pagamento).