Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      Gli azionisti della Cofiri S.p.a. sono convocati in assemblea   
 ordinaria per il giorno 30 aprile 1999 alle ore 16 presso la sede   
 sociale in Roma, via Boncompagni n. 26 ed, occorrendo, in seconda   
 convocazione per il giorno 18 maggio 1999 stessi ora e luogo per   
 deliberare sulseguente   
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Bilancio al 31 dicembre 1998, relazione sulla gestione e   
 relazione del Collegio sindacale, deliberazioni conseguenti;   
       2. Conferimento incarico certificazioni bilancio della Cofiri   
 S.p.a., del bilancio consolidato del gruppo Cofiri e della revisione   
 contabile della relazione semestrale per il triennio 1999-2001;   
     3. Emolumenti agli organi sociali;   
     4. Stipula di polizze assicurative.   
 
 
      Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti   
 iscritti nel libro soci che almeno cinque giorni prima di quello   
 fissato per la riunione, abbiano effettuato, a norma di legge, il   
 deposito dei certificati azionari presso la cassa sociale o presso la   
 Banca Commerciale Italiana.   
     Roma, 31 marzo 1999   
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                 Il presidente: prof. Serafino Gatti                  
                                                                      
S-7282 (A pagamento).