Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      Gli azionisti della Societa' per azioni 'Cogefin S.p.a.', sono 
 convocati in assemblea ordinaria per il giorno 28 aprile 2004, alle 
 ore 12, in prima convocazione, presso la sede legale in San Lazzaro 
 di Savena (BO), via Carlo Jussi n. 107/b, e, occorrendo, in seconda 
 convocazione, per il giorno 29 aprile 2004, stessi luogo ed ora, per 
 discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    In parte ordinaria: 
       1. Proposta di approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso 
 al 31 dicembre 2003 e delle relazioni accompagnatorie: deliberazioni 
 inerenti e conseguenti; 
       2. Nomina del Collegio sindacale della societa', attribuzione 
 delle relative competenze e determinazione compenso annuo; 
       3.Compensi da attribuire ai membri del Consiglio di 
 amministrazione per l'esercizio 2004; 
     4. Varie ed eventuali. 
 
    In parte straordinaria: 
       1.Modifiche statutarie da adottare in adeguamento alla riforma 
 approvata dal decreto legislativo n. 6/2003 in materia di Societa' 
 per azioni e dal decreto legislativo n. 5/2003 recante definizione 
 dei procedimenti in materia societaria. 
 
 
      Gli azionisti dovranno esibire i propri titoli ai fini della 
 legittimazione alla partecipazione. 
                                   Il presidente: Caterina Cortellini.
S-7282 (A pagamento).