Gli azionisti della societa' sono invitati in assemblea 
 ordinaria che si terra' nella sede della societa' Prolat Sicilia 
 S.p.a. in Caltanissetta, via M. Chiaramonte n. 1 il 30 aprile 2004 
 alle ore 9,30 in prima convocazione ed occorrendo, nello stesso luogo 
 ed alla stessa ora, il giorno 8 maggio 2004 in seconda convocazione, 
 per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Relazione sulla gestione del Consiglio di amministrazione al 
 bilancio chiuso al 31 dicembre 2003; 
       2. Relazione del Collegio sindacale al bilancio chiuso al 31 
 dicembre 2003; 
       3.Esame bilancio chiuso al 31 dicembre 2003 e deliberazioni 
 conseguenti; 
     4. Rinnovo Collegio sindacale. 
 
      Il diritto alla partecipazione degli azionisti in assemblea e' 
 regolato dalla legge e dallo statuto sociale. 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                        dott. Giuseppe Alesso                         
                                                                      
S-7288 (A pagamento).