Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in   
 Porto Ercole, Cala Galera, per il giorno 30 aprile 1999, alle ore 23   
 in prima convocazione ed, occorrendo, per il giorno 16 maggio 1999,   
 alle ore 10, stesso luogo, in seconda convocazione, per discutere e   
 deliberare sul seguente   
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione   
 chiusa al 31 dicembre 1998;   
       2. Relazione del Collegio sindacale al bilancio chiuso al 31   
 dicembre 1998;   
     3. Approvazione bilancio chiuso al 31 dicembre 1998;   
       4. Rinnovo cariche del Consiglio di amministrazione, previa   
 determinazione del numero dei consiglieri;   
     5. Rinnovo cariche del Collegio sindacale.   
 
 
      Ai sensi dell'art. della legge 29 dicembre 1962 n. 1745, hanno   
 diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti che, almeno cinque   
 giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza, abbiano   
 effettuato il deposito dei loro titoli azionari presso la sede   
 sociale (Ufficio Gestione) e presso le Banche: Cassa di Risparmio di   
 Firenze; Banca Nazionale del Lavoro; Banca Commerciale Italiana e   
 Banca di Roma, incaricate di rilasciare i biglietti di ammissione.   
      Limitatamente alle azioni circolanti all'estero il diritto di   
 intervenire all'assemblea puo' essere legittimato a condizione che la   
 Banca estera, presso la quale sono o saranno depositati i titoli   
 azionari, faccia pervenire ad una Banca incaricata in Italia, ovvero   
 alla societa', la comunicazione dell'avvenuto deposito ai sensi della   
 legge 29 dicembre 1962 n. 1745.   
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                          Pio Zunino Reggio                           
S-7289 (A pagamento).