Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in Milano, 
 Galleria Passarella n. 2, per il giorno 27 aprile 2004 alle ore 11, 
 in prima convocazione, ed occorrendo, il giorno 20 maggio 2004, 
 medesimo luogo ed ora, in seconda convocazione, per deliberare sul 
 seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Esame ed approvazione bilancio al 31 dicembre 2003 e 
 relazione sulla gestione; relazione del Collegio sindacale; 
       2. Nomina del Consiglio di amministrazione e determinazione del 
 relativo compenso; 
       3. Nomina del Collegio sindacale del presidente e 
 determinazione del relativo compenso; 
       4. Modifiche statutarie decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 
 6; 
     5. Varie ed eventuali. 
 
      Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che avranno 
 depositato le loro azioni presso la Cassa sociale o presso la Banca 
 Intesa - Rete Cariplo, agenzia di Villa Guardia (CO), almeno cinque 
 giorni antecedenti la data della riunione. 
 
     Villa Guardia, 29 marzo 2004 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                      dott.ssa Laura Iris Ferro                       
                                                                      
S-7294 (A pagamento).