Convocazione assemblea ordinaria                   
                                                                      
      Gli azionisti della societa' sono convocati in assemblea 
 ordinaria presso la sede della societa' in Brescia, via Corsica n. 12 
 per il giorno 29 aprile 2004 alle ore 10 in prima convocazione e in 
 seconda convocazione il giorno 3 maggio 2004, stessa ora stesso 
 luogo, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Deliberazioni ai sensi dell'articolo 2364 del Codice civile 
 e adempimenti relativi; 
       2. Incarico per controllo contabile ai sensi dell'art. 2409-bis 
 del Codice civile. 
 
      Per l'intervento in assemblea gli azionisti dovranno depositare 
 le azioni a termini di legge e di statuto. 
 
     Brescia, 30 marzo 2004 
                            Ruffino S.p.a.                            
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                            Marco Folonari                            
                                                                      
S-7297 (A pagamento).