I signori azionisti di AGB Holding S.p.a. sono convocati in 
 assemblea ordinaria per il giorno 30 aprile 2004 alle ore 11,30 
 presso la sede sociale, via Lattuada n. 9, Milano, ed occorrendo in 
 seconda convocazione per il giorno 6 maggio 2004 stesso luogo ed ora, 
 per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
     1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2003; 
     2. Varie ed eventuali. 
 
      Per intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno depositare 
 le loro azioni almeno cinque giorni prima presso la sede sociale. 
 
     Milano, 29 marzo 2004 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                        dott. Alberto Colussi                         
                                                                      
S-7301 (A pagamento).