(Aderente al Fondo Interbancario
    di tutela dei depositi)
    Sede sociale in Vicenza, Contra' Santa Corona, 25
    Capitale sociale L. 666.124.384.000 interamente versato
    Riserve L. 1.004.514.693.961
    Iscritta presso il Tribunale di Vicenza al n. 24173
      L'assemblea straordinaria del Banco Ambrosiano Veneto S.p.a. con
 sede a Vicenza, come risulta dal verbale in data 28 aprile 1992 n.
 38688/10304 di rep. del notaio Umberto Caprara di Vicenza, ivi
 registrato in data 4 maggio 1992 al n. 1579 atti pubblici, omologato
 con decreto del Tribunale di Vicenza in data 14 maggio 1992 al n.
 935/92 e n. 1589 cron. e depositato presso la Cancelleria delle
 societa' del predetto Tribunale in data 15 maggio 1992 al n. 5389
 r.o. e n. 24173 r.s., ha deliberato:
      a) Fusione per incorporazione del Banco Ambrosiano Veneto Sud
 S.p.a.:
      1) di approvare il progetto di fusione per incorporazione nel
 Banco Ambrosiano Veneto S.p.a. del Banco Ambrosiano Veneto Sud
 S.p.a., cosi' come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 23
 marzo 1992, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2501-bis del Codice
 civile, e la relazione esplicativa presentata dal Consiglio di
 amministrazione;
      2. di fondere per incorporazione nel Banco Ambrosiano Veneto
 S.p.a. con sede in Vicenza, Contra' Santa Corona n. 25 il Banco
 Ambrosiano Veneto Sud S.p.a. con sede a Napoli, via Agostino
 Deprestis n. 51, capitale sociale di L. 25.800.000.000, sulla base
 dei rispettivi bilanci al 31 dicembre 1991, mediante annullamento
 senza sostituzione delle n. 39.417.296 azioni della societa' da
 incorporare di proprieta' della incorporante, mediante annullamento
 senza sostituzione della n. 441.607 azioni della societa' da
 incorporare di proprieta' della stessa e con aumento di capitale
 della incorporante per L. 4.083.426.000 mediante emissione di n.
 4.083.426 azioni ordinarie da nominali L. 1.000 cadauna, godimento 1
 gennaio 1992, da assegnare ai possessori delle n. 3.141.097 azioni
 Banco Ambrosiano Veneto da nominali L. 1.000 ciascuna agni n. 10
 azioni ordinarie Banco Ambrosiano Veneto Sud da nominali L. 600
 ciascuna;
      3. di modificare in conseguenza le lettere a) e b) dell'art. 5
 'capitale ed azioni sociali' dello statuto in riferimento all'aumento
 del capitale come sopra deliberato;
      4. di dare alla fusione efficacia contabile e fiscale a
 decorrere dal 1 gennaio 1992;
      5. di conferire al Presidente e a ciascun amministratore ogni
 piu' ampio potere perche' ciascuno di essi, disgiuntamente abbia a
 dare esecuzione alle precedenti deliberazioni ed intervenga alla
 stipulazione dell'atto di fusione.
      b) Fusione per incorporazione de 'La Centrale' Compagnia
 Finanziaria S.p.a.:
      1. di approvare il progetto di fusione per incorporazione nel
 Banco Ambrosiano Veneto S.p.a. de 'La Centrale' Compagnia Finanziaria
 S.p.a., cosi' come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 23
 marzo 1992, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2501-bi s del
 Codice civile, e la relazione esplicativa presentata dal Consiglio di
 amministrazione;
      2. di fondere per incorporazione nel Banco Ambrosiano Veneto
 S.p.a. 'La Centrale' Compagnia Finanziaria S.p.a. con sede in Milano,
 via Turati n. 40, capitale sociale L. 50.000.000.000, sulla base dei
 rispettivi bilanci al 31 dicembre 1991, con annullamento senza
 sostituzione delle n. 5.000.000 azioni della incorporanda, tutte di
 proprieta' dell'incorporante;
      3. di dare alla fusione efficacia contabile e fiscale a
 decorrere dal 1 gennaio 1992;
      4. di conferire al presidente e a ciascun amministratore ogni
 piu' ampio potere affinche' ciascuno di essi, disgiuntamente abbia a
 dare esecuzione alle precedenti deliberazioni ed intervenga alla
 stipulazione dell'atto di fusione.
    c)  Fusione per incorporazione dell'Ambrosiano Immobiliare S.r.l.:
      1. di approvare il progetto di fusione per incorporazione nel
 Banco Ambrosiano Veneto S.p.a. dell'Ambrosiano Immobiliare S.r.l.,
 cosi' come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 23 marzo
 1992, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2501-bis del Codice
 civile, e la relazione esplicativa presentata dal Consiglio di
 amministrazione;
      2. di fondere per incorporazione nel Banco Ambrosiano Veneto
 S.p.a. l'Ambrosiano Immobiliare S.r.l. con sede in Assago -
 Milanofiori (MI), capitale sociale L. 11.662.838.000, sulla base dei
 rispettivi bilanci al 31 dicembre 1991, mediante annullamento senza
 sostituzione delle n. 11.662.838 quote della societa' da incorporare
 di proprieta' dell'incorporante;
      3. di dare alla fusione efficacia contabile e fiscale a
 decorrere dal 1 gennaio 1992;
      4. di conferire al presidente e a ciascun amministratore ogni
 piu' ampio potere perche' ciascuno di essi, disgiuntamente abbia a
 dare esecuzione alle precedenti deliberazioni ed intervenga alla
 stipulazione dell'atto di fusione.
      Nelle societa' partecipanti alla tre fusioni non esistono le
 fattispecie previste dai punti 7 e 8 dell'art. 2501-bis del C.C.
    Vicenza, 15 maggio 1992
    Umberto Caprara, notaio l.s.
S-7316 (A pagamento).