Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori delegati sono convocati in assemblea ordinaria per il   
 giorno 29 aprile 1999, alle ore 10,30 e, ove d'uopo, in seconda   
 convocazione per il giorno 30 aprile 1999, stessa ora, in Torino,   
 presso la sede sociale, via Corte d'Appello n. 11, per deliberare sul   
 seguente   
 
                          Ordine del giorno:                          
     1. Comunicazioni del presidente;   
       2. Relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio   
 sindacale sul bilancio 1998, presentazione del bilancio   
 dell'esercizio 1998, deliberazioni conseguenti;   
     3. Deliberazioni ai sensi dell'art. 14 dello statuto sociale;   
       4. Relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio   
 sindacale sul bilancio consolidato 1998, presentazione del bilancio   
 consolidato 1998;   
       5. Determinazione dei compensi per i membri del Consiglio di   
 amministrazione;   
     6. Deliberazioni ai sensi dell'art. 32 dello statuto sociale;   
       7. Integrazione della Giunta elettorale ai sensi dell'art. 21   
 dello statuto sociale.   
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
Carlo Albani Castelbarco Visconti   
S-7323 (A pagamento).