I signori azionisti della societa' sono convocati in assemblea 
 ordinaria presso la sede sociale, in prima convocazione per il giorno 
 27 aprile 2004 alle ore 16,30, ed occorrendo, in seconda 
 convocazione, per il giorno 4 maggio 2004 stesso luogo ed ora, per 
 discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Esame del bilancio al 31 dicembre 2003 e delle relazioni che 
 lo accompagnano, deliberazioni inerenti e conseguenti; comunicazione 
 del bilancio consolidato al 31 dicembre 2003; 
       2. Nomina del Consiglio di amministrazione previa 
 determinazione del numero dei componenti, determinazione dei 
 compensi; 
     3. Nomina del Collegio sindacale e determinazione dei compensi. 
 
    Deposito delle azioni presso la sede sociale. 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                           Mario Dukcevich                            
                                                                      
S-7324 (A pagamento).