Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      E' convocata l'assemblea ordinaria e straordinaria degli   
 azionisti presso la sede sociale in Roma, via Po n. 20, in prima   
 convocazione per le ore 10 del giorno 29 aprile 1999 ed occorrendo in   
 seconda convocazione, stessa ora e luogo per il giorno 30 aprile   
 1999, per deliberare sul seguente   
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:   
       Argomenti di cui all'art. 2364, commi 1 e 3 del Codice civile,   
 deliberazioni relative.   
 
    Parte straordinaria:   
       Proposta di modificazione dell'art. 9, secondo comma, dello   
 statuto sociale, deliberazioni relative.   
 
 
      I titoli azionari dovranno essere depositati nei termini di   
 legge, presso la sede sociale.   
 
     Roma, aprile 1999   
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
Il presidente: avv. Rosario Alessi   
                        EDILNORD 2000 - S.p.a.                        
              Sede sociale in Milano, via Paleocapa n. 3              
        Capitale sociale L. 21.100.000.000 interamente versato        
           Registro delle imprese di Milano n. 237352/1998            
                                                                      
                   Avviso di convocazione assemblea                   
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea in Basiglio -   
 Milano 3 City Palazzo Pitagora, per il giorno 29 aprile 1999, alle   
 ore 9, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 11 maggio   
 1999, stessa ora e luogo, in seconda convocazione per deliberare sul   
 seguente   
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Bilancio al 31 dicembre 1998, relazione del Consiglio di   
 amministrazione sulla gestione e relazione del Collegio sindacale,   
 deliberazioni inerenti e conseguenti;   
       2. Nomina del consiglio di amministrazione, del suo presidente   
 e determinazione del compenso;   
       3. Deliberazioni in tema di assunzione di rischi manageriali da   
 parte della societa' ai sensi del decreto legislativo 18 dicembre   
 1997, n. 472.   
 
      Per partecipare all'assemblea gli azionisti dovranno depositare   
 le azioni presso la cassa sociale nei termini di legge.   
                                         Il presidente: Enrico Hoffer.
S-7325 (A pagamento).