Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      Gli azionisti della Pirelli Pneumatici Holding S.p.a. sono   
 convocati in assemblea in Milano, viale Sarca n. 222, per il giorno   
 27 aprile 1999 alle ore 13, ed eventualmente in seconda convocazione   
 per il giorno 28 aprile 1999, nello stesso luogo ed alla stessa ora,   
 per deliberare sul seguente   
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Relazione del Consiglio di amministrazione sulla   
 gestione;relazione del Collegio sindacale; bilancio al 31 dicembre   
 1998; deliberazioni relative;   
     2. Nomina di un amministratore;   
       3. Conferimento dell'incarico a societa' di revisione ai   
 sensidell'articolo 165 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.   
 58.   
 
      Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti che,   
 almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, abbiano   
 effettuato il deposito, ai fini di legge, dei certificati azionari   
 presso la sede sociale in Milano, viale Sarca n. 222.   
     Milano, 23 marzo 1999   
 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
             Un amministratore: dott. Gianluca Braggiotti             
                                                                      
S-7330 (A pagamento).