I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e  
 straordinaria, presso la sede sociale, in Pisa, via Antonio Ceci n.  
 52, per il giorno 24 aprile 1996 alle ore 11 in prima convocazione  
 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 25 aprile 1996,  
 alle ore 13, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente  
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:  
       1. Esame ed approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre  
 1995, relazioni al Consiglio di amministrazione e del Collegio  
 sindacale, deliberazioni inerenti e conseguenti;  
     2. Nomina amministratori;  
     3. Determinazione dei compensi agli amministratori;  
     4. Varie ed eventuali.  
 
 
    Parte straordinaria:  
       1. Aumento del capitale sociale da 20 miliardi a 30 miliardi e  
 ulteriore aumento dal 30 miliardi fino a 50 miliardi con delega al  
 Consiglio di amministrazione ex art. 2443 del Codice civile,  
 modifiche statutarie conseguenti;  
     2. Modifica degli art. 1, 2 e 3 dello Statuto sociale.  
 
      Potranno intervenire gli azionisti che abbiano depositato le  
 loro azioni presso la sede sociale o presso la Banca del Monte di  
 Lucca, la Cassa di Risparmi di Livorno, la Cassa di Risparmio di  
 Lucca, la Cassa di Risparmio di Pisa e la Cassa di Risparmio di S.  
 Miniato, almeno cinque giorni prima di quello fissato per  
 l'assemblea.  
      La partecipazione all'assemblea e' regolata dalle norme di legge  
 e di statuto.  
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                Il presidente: prof. avv. Fabio Merusi                
                                                                      
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
S-7349 (A pagamento).