Convocazione assemblea ordinaria                   
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso 
 la sede sociale di Negri Bossi S.p.a., viale Europa n. 64 - Cologno 
 Monzese (MI) alle ore 11 del giorno 23 aprile 2004 e, occorrendo, in 
 seconda convocazione, per il giorno 26 aprile 2004 stessa ora e 
 luogo, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Approvazione bilancio al 31 dicembre 2003 e delibere 
 conseguenti; 
       2. Conferimento incarico per la revisione contabile per gli 
 esercizi 2004, 2005, 2006. 
 
    Per l'intervento in assemblea valgono le norme di legge. 
 
     Casella d'Asolo, 1. aprile 2004 
                 per Il Consiglio di amministrazione                  
                      L'amministratore delegato:                      
                         dott. Renzo Arletti                          
                                                                      
S-7392 (A pagamento).