Sede in Alba Adriatica, SS. Adriatica 16, n. 36 
    Capitale sociale L. 882.180.000 
    Iscritta al Tribunale di Teramo al n. 7065 reg. soc. 
    Partita Iva e Codice fiscale n. 00662310671 
      I signori azionisti sono convocati secondo legge e statuto per 
 delibera consiliare del 5 giugno 1991 in assemblea generale presso 
 Hotel Atlante, Alba Adriatica SS. 16 Adriatica, in prima convocazione 
 per il giorno 27 giugno 1991 ore 9 e, occorrendo, in seconda 
 convocazione per il giorno 28 giugno 1991, stesso luogo ed ora, per 
 discutere e deliberare sul seguente 
    Ordine del giorno: 
    Parte straordinaria: 
      1. Trasformazione della societa' Asterfin con modificazione del 
 tipo 'S.p.A.' in quello 'S.r.l.'; 
    2.  Trasferimento della sede; 
      3. Proposta di modificazione dei seguenti articoli dello statuto 
 e deliberazioni conseguenti. 
    Articolo 1 (denominazione). 
    Articolo 2 (sede). 
    Articoli 5 a 11 (capitale sociale). 
      Articoli 12 a 23 (adeguamento della normativa con specifico 
 riferimento allo stato di quotista invece che di azionista). 
      Articolo 30 (specificazione della inammissibilita' di un 
 Comitato esecutivo con conseguente soppressione di ogni riferimento 
 statutario a tale organo). 
      Articolo 38 (soppressione dell'obbligo di revisione contabile 
 del bilancio di esercizio da parte di societa' iscritta nell'albo 
 Consob). 
    Art. 44 (soppressione clausola compromissoria). 
    Art. 45 (soppressione della disposizione generale). 
    Parte ordinaria: 
      1. Bilancio al 31 dicembre 1990 e relazione del Consiglio e dei 
 sindaci; 
    2.  Dimissioni Consiglio di amministrazione e Collegio sindacale; 
    3.  Rinnovo cariche sociali. 
      Il diritto di intervento degli azionisti e' regolato dal 
 combinato disposto di cui all'art. 2370 Cod. civ. ed art. 4 legge 29 
 dicembre 1962, n. 1745. 
    Alba Adriatica, 5 giugno 1991 
    Il presidente: prof. Leonardo Petix. 
S-7427 (A pagamento).