Sede in Castenedolo (BS), Localita' Boscone 
    Capitale sociale L. 350.000.000 
    Iscritta al n. 12464 registro societa' Tribunale di Brescia 
      L'assemblea generale ordinaria degli azionisti e' convocata 
 presso lo studio del notaio Caliendo in Brescia via Solferino, 20/C, 
 per le ore 18 del giorno 29 aprile 1994 in prima convocazione, e per 
 la stessa ora e luogo per il giorno 6 maggio 1994 in eventuale 
 seconda convocazione per la trattazione del seguente 
    Ordine del giorno: 
    Parte ordinaria: 
    Bilancio al 31 dicembre 1993. Relazioni e delibere; 
    Delibera ai sensi dell'art. 2364 numeri 2 e 3. 
    Parte straordinaria: 
      Trasferimento sede sociale a Castenedolo (BS), via Artigiani, n. 
 1; 
    Proroga durata della societa' al 31 dicembre 2050; 
      Aumento capitale sociale a L. 500.000.000 mediante utilizzo ed 
 imputazione a capitale del fondo rivalutazione ex legge n. 72 del 
 1983; 
    Modifica dei quorum deliberativi delle assemblee; 
    Conferimento pieni poteri dell'amministratore unico; 
    Abolizione cauzione amministratore; 
      Previsione statutaria anche in alternativa, di organo 
 amministrativo collegiale; 
      Conseguente modifica dei disposti ex art. 3 - 5 - 6 - 10 - 12 - 
 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 22 - 24 - 27 dello statuto sociale 
 di approvazione di nuovo testo di statuto sociale aggiornato con tali 
 modifiche. 
      I certificati azionari vanno depositati a norma di legge nel 
 luogo di convocazione dell'assemblea. 
    L'amministratore unico: Taglietti Pierangelo. 
S-7438 (A pagamento).