Sede legale e direzione generale in Bologna, via Farini, 22 
    Capitale sociale L. 954.879.120.000 interamente versato 
    Tribunale di Bologna n. 58087 registro imprese 
    Partita IVA e codice fiscale 04100600370 
    Iscritta all'Albo delle banche e appartenente al Gruppo CAER 
    iscritto all'Albo dei Gruppi bancari 
    Convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria 
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria per il giorno di sabato 30 aprile 1994, alle ore 10, 
 presso il 'Cierrebiclub' - Centro sportivo e di rappresentanza della 
 societa', via Marzabotto, 24, Bologna, per trattare il seguente 
    Ordine del giorno: 
    Parte ordinaria: 
      1. Relazione sulla gestione; relazione del Collegio sindacale; 
 bilancio dell'esercizio 1 gennaio-31 dicembre 1993; deliberazioni 
 relative; 
      2. Acquisto e alienazione di azioni proprie ai sensi degli 
 articoli 2357 e seguenti del Codice civile; 
    3.  Nomina di un consigliere di amministrazione. 
    Parte straordinaria: 
      1. Aumento di capitale sociale a pagamento da L. 954.879.120.000 
 fino a un massimo di L. 1.045.785.480.000; aumento gratuito di 
 capitale sociale per un importo massimo di L. 116.198.380.000; 
 deliberazioni conseguenti; 
    2.  Modifica dell'art. 9, settimo comma, dello statuto. 
      Possono intervenire all'assemblea gli azionisti che abbiano 
 provveduto, almeno cinque giorni prima di quello fissato per 
 l'adunanza, al deposito dei titoli presso la sede legale e le 
 dipendenze della Cassa di Risparmio in Bologna S.p.a. nonche' presso 
 la Monte Titoli S.p.a. per le azioni dalla stessa amministrate. I 
 titolari di azioni non distribuite possono intervenire all'assemblea 
 se iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello 
 fissato per l'adunanza. 
    Bologna, 31 marzo 1994 
    Il presidente del Consiglio di amministrazione: 
    prof. avv. Gianguido Sacchi Morsiani 
S-7477 (A pagamento).