Convocazione di assemblea straordinaria                
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso 
 la sede della Bayer S.p.a. in Milano, viale Certosa n. 130, per il 
 giorno 27 aprile 2004 alle ore 14 in prima convocazione ed occorrendo 
 in seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2004 nello stesso 
 luogo alla stessa ora, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Adozione di un nuovo testo di statuto sociale e modifica 
 della denominazione sociale; 
     2. Varie consequenziali. 
 
 
      L'intervento e la rappresentanza nell'assemblea sono regolati 
 dalle vigenti norme di legge e di statuto. A norma dell'art. 9 dello 
 statuto il deposito delle azioni dovra' avvenire almeno cinque giorni 
 prima dell'assemblea presso la sede sociale oppure presso la banca: 
 'Dresdner Bank AG' filiale Darmstadt, Adelungstrasse 23, D-64283 
 Darmstadt (Germania). 
 
     Milano, 30 marzo 2004 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                  Il presidente: Ernst Manfred Rauhe                  
                                                                      
S-7525 (A pagamento).