Convocazione di assemblea straordinaria, ordinaria          
                                                                      
      Azionisti convocata assemblea ordinaria e straordinaria in 
 Reggio Emilia viale Isonzo nn. 72/1, 30 aprile 2004 ore 20 prima 
 convocazione e occorrendo stesso luogo 10 maggio 2004 ore 17,30 
 seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria: 
       1. Adozione nuovo statuto, tra cui nuova formulazione dell'art. 
 7, azioni privilegiate, anche in attuazione del decreto legislativo 
 nn. 5 e 6/2003. 
 
    Parte ordinaria: 
       1. Approvazione bilancio al 31 dicembre 2003 e documenti 
 conseguenti, distribuzione dividendi ed attribuzione compensi; 
     2. Determinazione cariche sociali ed attribuzione compensi; 
       3. Conferimento dell'incarico per il controllo contabile alla 
 societa' di revisione. 
 
    Cassa incarica: UniCredit S.p.a. e sede sociale. 
     Reggio Emilia, 1. aprile 2004 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                        dott. Andrea Beghetti                         
                                                                      
S-7578 (A pagamento).