Convocazione assemblea ordinaria dei soci               
                                                                      
      I signori soci sono invitati a intervenire all'assemblea  
 ordinaria che si terra' a Padova, nella sala conferenze di piazzetta  
 F. Turati n. 2, lunedi' 30 aprile 2001 alle ore 10 in prima  
 convocazione e sabato 12 maggio 2001 alle ore 10 in seconda  
 convocazione presso la sala Dudovich (padiglione n. 11) dell'Ente  
 Fiera di Padova, via N. Tommaseo n. 59, per deliberare sul seguente  
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio  
 sindacale sull'esercizio 2000; esame del bilancio al 31 dicembre 2000  
 e deliberazioni inerenti e conseguenti; deleghe di poteri;  
       2. Relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio  
 sindacale sul bilancio consolidato al 31 dicembre 2000 del 'Gruppo  
 Bancario Banca Antoniana Popolare Veneta';  
     3. Nomine di consiglieri.  
 
      Si avverte che, ai sensi dell'art. 25 dello statuto sociale,  
 hanno diritto di intervenire in assemblea ed esercitarvi il diritto  
 di voto solo coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da  
 almeno tre mesi, e pertanto dal 30 gennaio 2001.  
      Per partecipare all'assemblea i soci dovranno richiedere  
 all'intermediario presso cui sono depositati i titoli la  
 'certificazione' rilasciata ai sensi dell'art. 85, comma 4, del  
 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 34 della  
 delibera Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998.  
      I soci titolari di azioni non ancora dematerializzate dovranno,  
 ai fini del rilascio della predetta 'certificazione', consegnare le  
 azioni stesse ad un intermediario per la loro immissione nel sistema  
 di gestione accentrata in regime di dematerializzazione, ai sensi  
 dell'art. 51 della citata delibera Consob, almeno cinque giorni prima  
 del giorno fissato per l'assemblea.  
      Ai sensi dell'art. 25 dello statuto sociale, i soci possono  
 farsi rappresentare mediante delega scritta conferita ad altro socio;  
 la rappresentanza non puo' essere conferita agli amministratori,  
 sindaci e dipendenti della societa', ne' alle società da essa  
 controllate, agli amministratori, sindaci e dipendenti di queste, né  
 ad aziende o istituti di credito.  
      Ogni socio non puo' rappresentare piu' di due soci. Non e'  
 ammessa la rappresentanza da parte di persona non socia, anche se  
 munita di mandato generale.  
      Le relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio  
 sindacale e le situazioni patrimoniali al 31 dicembre 2000 sono  
 depositate, a norma del Codice civile, presso questa sede sociale e  
 presso il Servizio soci ed emissioni, in Padova, via VIII Febbraio n.  
 5, a partire dal 10 aprile 2001.  
    I soci hanno facolta' di ottenerne copia.  
     Padova, 26 marzo 2001  
                          Banca Antonveneta                           
                     Il vice presidente vicario:                      
                      ing. Giorgio de Benedetti                       
                                                                      
S-7617 (A pagamento).