Societa' Cooperativa a responsabilita' limitata 
    Sede in Montebelluna (TV) 
    Capitale sociale e riserve al 31 dicembre 1993 L. 243.397.817.376 
    Iscritta rel registro delle Imprese di Treviso al n. 4616 
    Convocazione di assemblea 
      I signori azionisti sono convocati in assemblea generale 
 straordianria ed ordinaria, in prima convocazione il giorno di 
 venerdi' 29 aprile 1994, alle ore 9, ed in seconda convocazione il 
 successivo giorno di Sabato 30 aprile 1994, alle ore 9, presso il 
 Palazzetto Legrenzi, sito in Montebelluna, via Legrenzi, per la 
 trattazione del seguente 
    Ordine del giorno: 
    Parte straordinaria: 
      Oggetto primo - Proposta di modifica degli articoli 4 e 19 ed 
 abrogazione dell'articolo 40 dello statuto sociale con conseguente 
 rinumerazione degli articoli dal n. 41 al 46; 
      Oggetto secondo - Aumento del capitale sociale a titolo gratuito 
 mediante adeguamento, ai sensi del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, 
 del valore nominale unitario delle azioni da lire 500 a lire 5.000, 
 con prelevamento del relativo importo dalla riserva sovrapprezzo 
 azioni; conseguente modificazione all'articolo 6 dello Statuto 
 sociale; 
      Oggetto terzo - Aumento del capitale sociale a titolo gratuito 
 mediante assegnazione gratuita ai soci di una nuova azione, del 
 valore nominale di lire 5.000, godimento 1 maggio 1994, per ogni 
 gruppo di venti azioni in circolazione alla data dell'assemblea 
 straordinaria, con prelevamento del relativo importo dalla riserva 
 sovrapprezzo azioni; 
      Oggetto quarto - Delibere inerenti e conseguenti i punti 
 precedenti, deleghe di poteri; 
    Parte ordinaria: 
      Oggetto quinto - Relazioni del Consiglio di amministrazione e 
 del Collegio sindacale, presentazione del bilancio al 31 dicembre 
 1993 e delibere conseguenti ed inerenti; 
      Oggetto sesto - Determinazione dei gettoni di presenza da 
 corrispondere ai Consiglieri di amministrazione per l'esercizio 1994; 
    Oggetto settima - Nomina di sei amministratori. 
      A termini dell'art. 30 dello statuto sociale, l'assemblea 
 straordinaria delibera in prima convocazione con il voto facorevole 
 di almeno un quarto dei soci iscritti nei libri sociali, ed in 
 seconda convocazione con il voto favorevole di almeno un decimo dei 
 soci iscritti nei libri sociali. 
      L'assemblea ordinaria invece si ritiene validamente costituita 
 in prima convocazione quando intervengono, fra i presenti e 
 rappresentanti, almeno un quarto dei soci, ed in seconda convocazione 
 conqualsiasi numero di intervenuti; in entambi i casi essa delibera a 
 maggioranza assoluta dei votanti, salvo che per la nomina delle 
 cariche sociali, in cui sara' sufficiente la maggioranza relativa dei 
 votanti. 
      Ai sensi dell'art. 11 dello statuto sociale hanno diritto di 
 intervenire e di votare in assemblea i soci che, alla data di prima 
 convocazione, risultano iscritti nel libro soci da almeno tre mesi. 
    Montebelluna, 30 marzo 1994 
    p. Il Consiglio di amministrazione: 
    Il presidente: avv. Giulio Tartini 
S-7639 (A pagamento).