Convocazione di assemblea ordinaria                  
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso 
 la sede sociale in Cenate Sotto (Bergamo), via Alessandro Volta n. 1, 
 per il giorno 30 aprile 1996 alle ore 10 in prima adunanza ed 
 occorrendo per il giorno 7 maggio 1996, stesso luogo ed ora, in 
 seconda convocazione, per deliberare in merito al seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Presentazione del bilancio sociale chiuso al 31 dicembre 
 1995; Relazione degli amministratori sulla gestione dell'esercizio 
 1995; Relazione del Collegio sindacale; Relazione della Societa' di 
 Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti; 
       2. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Gewiss 
 chiuso al 31 dicembre 1995; Relazione degli amministratori sulla 
 gestione dell'esercizio 1995; Relazione del Collegio sindacale; 
 Relazione della Societa' di Revisione; deliberazioni inerenti e 
 conseguenti; 
       3. Nomina del Consiglio di amministrazione per il triennio 
 19961997-1998 previa determinazione del numero dei suoi componenti: 
 determinazione dell'emolumento globale annuo. 
 
      Potranno intervenire all'assemblea i signori azionisti che 
 avranno depositato le azioni loro intestate, almeno cinque giorni 
 prima di quello fissato per l'assemblea, presso la cassa sociale 
 oppure presso i seguenti Istituti di credito: 
      Banca Commerciale Italiana - Credito Italiano - Istituto 
 Bancario San Paolo di Torino - Banca di Roma - Banca Nazionale del 
 Lavoro - Banco di Napoli - Banca Popolare di Bergamo/Credito Varesino 
 - Credito Bergamasco - Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde - 
 Banco Ambrosiano Veneto - Banca Popolare di Milano - Banca Popolare 
 Commercio & Industria e presso la Monte Titoli S.p.a. per i titoli 
 dalla stessa amministrati. 
     Cenate Sotto, 19 marzo 1996 
                 p. Il Consiglio di amministrazione:                  
                     cav. lav. Domenico Bosatelli                     
S-7640 (A pagamento).