Gli azionisti della societa' Sistemi Sanitari S.p.a. sono  
 invitati a partecipare all'assemblea della società che si terrà in  
 sede ordinaria e straordinaria presso la sede della società, in  
 Milano, viale Monza n. 257, il giorno 26 aprile 2001 alle ore 9,45 in  
 prima convocazione ed occorrendo, in seconda convocazione, il giorno  
 27 aprile 2001, nello stesso luogo ed alla stessa ora, per discutere  
 e deliberare sul seguente  
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:  
     Delibere ai sensi dell'art. 2364 del Codice civile.  
 
 
    Parte straordinaria:  
       Modifica dell'art. 14 dello statuto sociale con l'inserimento  
 nello stesso della possibilita' di riunire l'assemblea dei soci, sia  
 in sede ordinaria che in sede straordinaria, per teleconferenza e/o  
 videoconferenza.  
 
      Potranno partecipare all'assemblea gli azionisti della societa'  
 che abbiano depositato le rispettive azioni a norma di legge e dello  
 statuto sociale.  
      I soci stranieri possono depositare le loro azioni presso una  
 banca, corrispondente di una banca autorizzata, situata nello stato  
 in cui e' il loro domicilio, come risulta dal libro soci.  
 
                       Sistemi Sanitari S.p.a.                        
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                    ing. Salvatore Aglieri Rinella                    
                                                                      
S-7734 (A pagamento).