Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea che si terra' il  
 giorno 26 aprile 2001, ore 10, presso gli uffici della società Pino  
 Partecipazioni S.p.a. in Milano, piazza Duse n. 3 ed occorrendo, in  
 seconda convocazione, il giorno 27 aprile 2001, stesso luogo ed ora,  
 per discutere e deliberare sul seguente  
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:  
     Delibere ai sensi dell'art. 2364, n. 1, del Codice civile;  
     Mandato a societa' di revisione per certificazione;  
     Sottoscrizione polizza R.C. amministratori.  
 
    Parte straordinaria:  
     Modifica art. 1 dello statuto sociale;  
       Proposta di aumento, in denaro ed alla pari, del capitale  
 sociale mediante emissione di n. 10.000.000 azioni da Euro 1 cadauna;  
 delibere inerenti e conseguenti.  
 
      Hanno diritto all'assemblea gli azionisti che avranno depositato  
 le loro azioni, almeno cinque giorni prima di quello stabilito per  
 l'adunanza, presso la cassa sociale.  
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                      Umberto Giovanni de Julio                       
                                                                      
S-7742 (A pagamento).