I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria per il giorno 30 aprile 2001 alle ore 11 presso lo 
 studio del notaio Mistretta in Brescia, alla via Vittorio Emanuele II 
 n.60 in prima convocazione, ed occorrendo, il giorno 2maggio2001, 
 stesso luogo ed ora in seconda convocazione per discutere e 
 deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria: 
     1. Trasferimento della sede legale; 
       2. Istituzioni, variazioni, cancellazione di sedi legali 
 secondarie - nomina preposto; 
     3. Modifica degli articoli 3 - 22 dello statuto sociale. 
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio 
 sindacale; bilancio al 31 dicembre2000 e bilancio consolidato; 
 deliberazioni relative; 
     2. Destinazione dell'utile d'esercizio; 
       3. Nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione per 
 il triennio 2001-2002-2003; 
       4. Determinazione dell'emolumento da corrispondere agli 
 amministratori; 
       5. Nomina dei componenti del Collegio sindacale, del suo 
 presidente e dei supplenti per il triennio 2001-2002-2003; 
       6. Determinazione del compenso da corrispondere al Collegio 
 sindacale; 
       7. Conferimento dell'incarico a societa' di revisione per il 
 triennio 2001-2002-2003. 
                                                                      
      Il deposito delle azioni dovra' essere effettuato a norma di 
 legge e di statuto. 
     Brescia, 2 aprile 2001 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
             L'amministratore delegato: Aldo Montanarini              
                                                                      
S-7772 (A pagamento).