Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria          
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria in Milano, presso la sede sociale, via Felice Casati, 
 1/A, il giorno 29 aprile 1996, alle ore 17, in prima convocazione e, 
 occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 20 maggio 1996, 
 stessa ora e luogo, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Relazione degli amministratori sulla gestione dell'esercizio 
 1995 e rapporto del Collegio sindacale; 
       2. Bilancio al 31 dicembre 1995; stato patrimoniale, conto 
 economico e relativa nota integrativa; deliberazioni conseguenziali; 
       3. Determinazione del numero e nomina degli amministratori per 
 il triennio 1996-1998; nomina del presidente del Consiglio di 
 amministrazione; 
       4. Determinazioni di cui agli artt. 24 e 26 dello statuto 
 sociale; 
       5. Nomina del Collegio sindacale e del suo presidente per il 
 medesimo triennio. 
 
    Parte straordinaria: 
     1. Modificazione dell'art. 2, primo comma, dello statuto sociale. 
 
      Possono intervenire all'assemblea gli azionisti che abbiano 
 depositato i certificati azionari almeno cinque giorni prima di 
 quello fissato per l'assemblea, presso la sede sociale o presso le 
 seguenti banche: Banca Carige S.p.a., sede di Genova; Cariplo S.p.a., 
 sede di Milano; Istituto Bancario San Paolo di Torino S.p.a., sede di 
 Torino. 
     Milano, 29 marzo 1996 
            p. CIV - Collegamenti Integrati Veloci S.p.a.             
                Il presidente: avv. Giuseppe Manzitti                 
                                                                      
S-7773 (A pagamento).