I signori azionisti, consiglieri e sindaci sono convocati in 
 assemblea ordinaria presso la sede della societa' Cibafin S.p.a. sita 
 in Brescia, via Bulloni n. 4, per il giorno 28 aprile 2001 alle ore 
 9,30 in prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione per 
 il giorno 22 maggio 2001 alle ore 11,30 stesso luogo, per discutere e 
 deliberare sul seguente 
    Ordine del giorno: 
     1. Deliberazioni a sensi art. 2364 del Codice civile; 
     2. Rinnovo cariche. 
 
 
      Possono intervenire all'assemblea gli azionisti che hanno 
 depositato le loro azioni presso la cassa sociale almeno cinque 
 giorni prima di quello fissato per la riunione. 
 
     Brescia, 3 aprile 2001 
 
                                    Il presidente: dott. Enzo Cibaldi.
                                                                      
S-7778 (A pagamento).