Convocazione di assemblea straordinaria                
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria 
 presso la sede della societa' in Fossalta di Portogruaro (VE), via 
 Ita Marzotto n. 8, in prima convocazione per il giorno 11 maggio 2004 
 alle ore 13, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 12 
 maggio 2004, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul 
 seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Modifica degli articoli 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 
 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, e della rubrica dei Titoli IV, V, VI, 
 VII, VIII e IX dello statuto sociale anche in adeguamento alle 
 disposizioni del decreto legislativo n. 6/2003 (come modificato dal 
 decreto legislativo n. 37/2004); introduzione di norma sul controllo 
 contabile; 
       2. Delega al Consiglio di amministrazione, ex-art. 2443 del 
 Codice civile, per aumentare a pagamento il capitale sociale, anche 
 in piu' riprese, per un quinquennio, per l'importo nominale 
 complessivo massimo di Euro 260.000 mediante emissione di massime n. 
 500.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,52 cadauna da 
 offrire, con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, ad 
 amministratori ed a dipendenti della societa' e di sue controllate, 
 con le modalita' di cui al quinto comma dell'art. 2441 del Codice 
 civile. Delibere inerenti e conseguenti. 
 
      Avranno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti che 
 hanno presentato l'apposita certificazione rilasciata dai rispettivi 
 Intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata Monte Titoli 
 S.p.a., ai sensi di legge. 
      Ai sensi dell'art. 3 del regolamento assembleare i soci che 
 partecipano all'assemblea in rappresentanza di azionisti o di altri 
 aventi diritto, possono far pervenire la documentazione comprovante 
 tali poteri alla segreteria societaria mediante invio a mezzo telefax 
 al numero 02/60798235 due giorni prima dell'adunanza. 
      Gli azionisti titolari di azioni non ancora dematerializzate 
 dovranno chiedere il rilascio della certificazione previa consegna 
 delle azioni ad intermediario per la loro immissione nel sistema di 
 gestione accentrata in regime di dematerializzazione. 
      La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno 
 prevista dalla normativa vigente sara' messa a disposizione del 
 pubblico presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.a. nei 
 termini di legge con facolta' per gli azionisti di ottenerne copia. 
 La documentazione sara' altresi' consultabile sul sito internet 
 www.zignago.com 
      I signori soci sono pregati di presentarsi almeno un'ora prima 
 dell'inizio dei lavori dell'assemblea onde agevolare le operazioni di 
 registrazione. 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                    Il presidente: Antonio Favrin                     
                                                                      
S-7785 (A pagamento).